20 апреля 2015, 08:58

Банковские санкции в отношении западных стран вводит Росфинмониторинг

Росфинмониторинг направил в банки письма, в которых говорится, что они обязаны информировать ведомство об операциях физических лиц или компаний, являющихся резидентами стран, которые приняли санкции в отношении России

 

Банковские санкции в отношении западных стран вводит Росфинмониторинг

В списке стран, где также числятся государства, поддерживающие терроризм и торговлю наркотиками, 40 членов: Швейцария, США, Сирия, Канада, Евросоюз (28 стран), Норвегия, Иран, Судан, Австралия, Новая Зеландия, Аргентина, Северная Корея, Мексика и Ямайка.

Новый список создан в связи с политической и экономической ситуацией в мире и в России. Росфинмониторинг требует, чтобы служащие банки перед обслуживанием клиента узнавали, является ли человек резидентом государства из черного списка. 

В случае, если банки не будут соблюдать требования, это будет воспринято, как нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Таким образом, банк может лишиться лицензии.

 

Источник: РИА Новости Темы: Росфинмониторинг санкции
Все новости Последние новости