20 апреля 2015, 11:35

Росфинмониторинг опроверг информацию о введении банковских санкций в отношении ряда стран

"Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых,банки должны уведомлять Росфинмониторинг", - сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее СМИ со ссылкой на "Известия" сообщили, что банкам предписано оперативно сообщать в Росфинмониторинг сведения об операциях клиентов - резидентов 41 страны. Резидентами могут как частные лица, так и компании. В случае если банки бы не исполнили данное указание, их действия могли быть расценены как нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Наказанием мог быть отзыв лицензии.

Все новости Последние новости